Пайда табуды мақсат тұтқан бір ер адам жұмыс берушінің атын жамылып, онлайн несие алу үшін бірнеше азаматтың жеке деректерін біліп алған екен. Петропавл полицейлері облыс орталығының тұрғындарының атына несие ресімдеген 30 жастағы күдіктіні ұстады. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 3-тармағы бойынша қозғалған сотқа дейінгі тергеу барысында бұрын сотталған қалалықтың алдауына түскендердің нақты санын анықтау қажет. Қазір ұсталған адам қамауға алынды, тергеу амалдары жүргізілуде.
Күдіктінің сөзіне қарағанда, ол интернет-ресурста әртүрлі танымал сайттарына жұмысқа қабылдау туралы жарнамалар орналастырған. Ол қоңырау шалушыларға жеке деректерін, оның ішінде карта нөмірін көрсетуі керек болатын келісімшартты толтыруды ұсынған. Алынған ақпараттың көмегімен ол несие алу үшін әртүрлі шағын несиелік ұйымдарға жүгінген. Несиелік қаражат оларды пайдаланатындардың карточкаларына аударылған кезде, ол ақшаны өзінің болашақ қызметкерлерін алдау үшін әртүрлі оқиғалар ойлап тапқан. Мысалы, алаяқ өзінің жұмыстан шығарылған қызметкеріне есепшоты болмағандықтан ақша аудара алмайтынын айтқан. Осылайша, ол карточка иелерінен есепшоттағы ақшаны киви-әмиянға аударуды сұраған. Аударылған қаражат 160 мың теңгеден 220 мың теңгеге дейінгі соманы құраған.
Онлайн-несиеге қатысты осындай фактілер бұрын да тіркелген. Мұндай алаяқтық әрекеттердің құрбаны болмас үшін телефон, интернет-ресурстар арқылы кез-келген мәліметтерді ұсынбаған абзал. Осыған ұқсас операциялардың негізгі құралы, фактілер көрсеткендей, өз картаңыздан үшінші тұлғаның шотына ақша аудару болып табылады. Мұндай жағдайға жол бермеу керек.